黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告材料范文5篇

制度優(yōu)勢是一個政黨、一個國家的最大優(yōu)勢。圍繞不忘初心、牢記使命，完善和發(fā)展黨內(nèi)制度、形成長效機制，充分體現(xiàn)了我們黨堅持思想建黨、理論強黨、制度治黨的規(guī)律性認(rèn)識，體現(xiàn)了對實現(xiàn)黨的執(zhí)政使命的戰(zhàn)略考量。下面小編在這里為大家精心整理了幾篇黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告材料范文，希望對同學(xué)們有所幫助，僅供參考。

黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告材料范文1

黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告 為全面落實中央和省、市、縣關(guān)于巡視工作的重要指示精神，根據(jù)縣組織部下發(fā)的《中共市委組織部關(guān)于開展“三會一課”等黨內(nèi)制度執(zhí)行和黨支部工作手冊檢查的通知》的要求，對照實際工作情況認(rèn)真開展了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)生活制度情況。

根據(jù)縣委、縣組織部安排，召開兩次民主生活會。會前分別制定了相應(yīng)的專題民主生活會召開實施方案，明確會議主體，在開展會前學(xué)習(xí)的同時，廣泛征求意見，確保了會議的順利召開。會上班子成員本著對自己、對同志、對組織高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)肅認(rèn)真的開展批評與自我批評，并對上一年度民主生活會整改措施落實情況進(jìn)行了通報。會后制定整改清單、整改計劃，確定整改日期逐條銷號，確保整改到位。

二、各項制度制定情況。

根據(jù)要求以完善規(guī)章制度促進(jìn)組織建設(shè)，按照《黨章》、“兩準(zhǔn)則”、“兩條例”，制定了了黨務(wù)公開制度，增強黨組織工作透明度；建立和完善了黨內(nèi)民主選舉制度、黨員評議制度等，切實保障了黨員的選舉權(quán)、知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)；制定了《城鄉(xiāng)管理綜合執(zhí)法局黨組議事規(guī)則》，規(guī)范了黨組會議程序，保證決策的科學(xué)化、民主化；建立健全了《黨員干部聯(lián)系群眾制度》、《黨員活動日制度》、《黨章學(xué)習(xí)日制度》、《基層黨建責(zé)任制度》《領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告制度》《民主生活會制度》《談心談話制度》等各項制度，并逐步在工作中得到了落實。

三、雙重組織生活制度落實情況。

根據(jù)實際情況，完善了《城鄉(xiāng)管理綜合執(zhí)法局雙重組織生活制度》，明確了參加人員及要求，自年初以來，黨組成員參加所在支部活動 20 余次，以普通黨員身份參加支部組織生活會一次，并根據(jù)要求，每季度進(jìn)行一次黨課學(xué)習(xí)。

四、組織生活會召開情況。

為全面落實中央第十五巡視組對巡視反饋意見，確保擔(dān)負(fù)起巡視整改責(zé)任，根據(jù)縣委的安排部署，機關(guān)黨支部于 20xx 年 8 月份召開了一次由全體黨員參加并邀請了縣督查領(lǐng)導(dǎo)的專題組織生活會，會前制定方案，明確主題要求，規(guī)范了各項程序，同時積極開展學(xué)習(xí)研討、征求意見、談心談話等一系列形式，全面排查問題。會后工作對反映的突出問題和組織生活會上查擺出來的主要問題，黨支部班子進(jìn)行認(rèn)真分類、逐項研究，制定整改措施，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時限，在全體干部職工范圍內(nèi)通報專題組織生活會情況并局黨支部名義形成專題組織生活會情況報告，經(jīng)支部書記審定、簽署意見，縣委督導(dǎo)組審核后，報縣紀(jì)委、縣組織部、縣委活動辦和縣直工委。

五、“三會一課”制度落實情況。

領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三會一課”制度，根據(jù)當(dāng)前實際情況，制定了《城鄉(xiāng)管理綜合執(zhí)法局三會一課制度》，嚴(yán)密組織，做到確保時間、人員、內(nèi)容和效果四到位。根據(jù)要求，每月至少安排 1 次主題黨日活動、召開支部大會、開展黨小組活動。每季度至少講一次黨課，學(xué)習(xí)貫徹上級重要文件或重要指示，高質(zhì)量的完成學(xué)習(xí)任務(wù)。

六、《黨支部工作手冊》管理使用情況。

自今年黨支部工作手冊巡行以來，機關(guān)黨支部安排專人按照相關(guān)條例工作，及時記錄組織開展的各項黨建工作，嚴(yán)格落實各項會議制度；根據(jù)支部工作手冊要求，及時準(zhǔn)確，實事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真的做好各項記錄，促進(jìn)了支部規(guī)范化。

一直把黨內(nèi)各項制度作為一項重大政治任務(wù)，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作展開。全體黨員干部積極參加黨的組織生活，在進(jìn)一步強化學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格落實各項制度，增強自身的整治意識、大局意識，為縣委下一步工作努力貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告材料范文2

認(rèn)真抓好黨內(nèi)法規(guī)制度的執(zhí)行和落實

20xx-11-10 國家煙草專賣局黨組成員、副局長 段鐵力

加強黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)是全面從嚴(yán)治黨的長遠(yuǎn)之策、根本之策。我們黨要履行好執(zhí)政興國的重大歷史使命、贏得具有許多新的歷史特點的偉大斗爭勝利、實現(xiàn)黨和國家的長治久安，必須堅持依法治國與制度治黨、依規(guī)治黨統(tǒng)籌推進(jìn)、一體建設(shè)。黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)，是以xxx同志為核心的黨中央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，是對黨的十八屆三中、四中全會提出的“法治中國”內(nèi)涵的進(jìn)一步豐富，是對中國特色社會主義理論體系的最新貢獻(xiàn)。通過學(xué)習(xí)總書記關(guān)于制度治黨、依規(guī)管黨論述摘編，有以下四點學(xué)習(xí)體會。

必須牢牢把握黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)的根本遵循——《黨章》

總書記明確指出：“沒有規(guī)矩，不成方圓。”“黨章是黨的總章程，是全黨必須遵循的總規(guī)矩。”《黨章》是全黨必須共同遵守的根本行為規(guī)范，在黨內(nèi)法規(guī)體系中具有最高的效力性。對于我們這個擁有8800多萬黨員的大黨來說，把全黨同志的思想統(tǒng)一到《黨章》上來，自覺按《黨章》行動，對于加強健全黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)具有十分重大的意義。加強黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)，必須要以《黨章》為根本依據(jù)。要做到講規(guī)矩，前提是要懂規(guī)矩。要懂規(guī)矩，就要學(xué)習(xí)《黨章》，了解和掌握《黨章》這個總規(guī)矩。

必須健全黨內(nèi)法規(guī)制度體系

黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)，要著眼于構(gòu)建系統(tǒng)完備的黨內(nèi)法規(guī)制度體系，立體式、全方位地推進(jìn)黨內(nèi)法規(guī)制定工作，維護黨內(nèi)法規(guī)制度體系的統(tǒng)一性，使黨治國理政各方面工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化、程序化。

必須提高黨內(nèi)法規(guī)制度制定質(zhì)量

總書記指出：“制度不在多，而在于精，在于務(wù)實管用，突出針對性和指導(dǎo)性。”黨內(nèi)法規(guī)制定質(zhì)量直接關(guān)系到依規(guī)治黨的質(zhì)量。形成完善的黨內(nèi)法規(guī)體系必須緊緊抓住提高立規(guī)質(zhì)量這個關(guān)鍵，加快形成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配套完備、運行有效的黨內(nèi)法規(guī)體系，使黨內(nèi)生活更加規(guī)范化、程序化。要堅持科學(xué)立規(guī)，妥善處理數(shù)量與質(zhì)量、前瞻性與現(xiàn)實性等關(guān)系，確保黨內(nèi)法規(guī)適應(yīng)黨的建設(shè)和黨的工作需要，經(jīng)得起實踐和歷史的考驗。要堅持民主立規(guī)，制定黨內(nèi)法規(guī)要充分發(fā)揚黨內(nèi)民主，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，體現(xiàn)廣大黨員和干部的意愿，得到廣大黨員和干部的擁護。要堅持依法立規(guī)，在于憲法為上，《黨章》為本，嚴(yán)格依照程序?qū)h內(nèi)法規(guī)進(jìn)行立、改、廢、釋。

必須抓好黨內(nèi)法規(guī)制度的執(zhí)行和落實

“天下之事，不難于立法，而難于法之必行。”“法立，有犯而必施；令出，唯行而不返。”關(guān)鍵要提高黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行力。知規(guī)是前提。執(zhí)行好黨內(nèi)法規(guī)，需要加大黨內(nèi)法規(guī)的宣傳普及力度，讓廣大黨員和干部及時了解黨內(nèi)法規(guī)的主要內(nèi)容和基本精神。執(zhí)規(guī)是關(guān)鍵。要堅持有規(guī)必依、執(zhí)規(guī)必嚴(yán)、違規(guī)必究，防止出現(xiàn)“破窗效應(yīng)”，切實增強法規(guī)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。守規(guī)是根本。黨內(nèi)法規(guī)權(quán)威要靠廣大黨員維護。必須增強全黨厲行法治的積極性和主動性，使全體黨員都成為黨內(nèi)法規(guī)的忠實崇尚者、自覺遵守者和堅定捍衛(wèi)者。黨的十八大之后，黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)最重要的“第一槍”，是從制定落實中央八項規(guī)定打響的。誰能想到中央八項規(guī)定會給黨風(fēng)政風(fēng)帶來如此巨大的變化？關(guān)鍵在于，以xxx同志為核心的黨中央在貫徹落實中央八項規(guī)定精神上動了真格。一是規(guī)定具體，精準(zhǔn)切入；二是以上率下，中央政治局帶頭做起；三是從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)，不論職務(wù)高低，誰違規(guī)就查處誰；四是久久為功，一個節(jié)點一個節(jié)點地抓；五是強化責(zé)任，一級抓一級，逐級傳導(dǎo)壓力。

黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告材料范文3

庫車縣齊滿鎮(zhèn)黨內(nèi)統(tǒng)計工作自查報告

今年以來，自黨內(nèi)統(tǒng)計工作全面啟動以來，在縣委組織部的大力指導(dǎo)和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，齊滿鎮(zhèn)黨內(nèi)統(tǒng)計工作緊緊圍繞黨的建設(shè)和組織工作的中心任務(wù)，加強領(lǐng)導(dǎo)、精心組織，不斷推進(jìn)黨內(nèi)統(tǒng)計工作規(guī)范化、制度化、信息化建設(shè)。

一、基本情況

庫車縣齊滿鎮(zhèn)，位于庫車縣西南，國道217線25公里處，東鄰阿克吾斯塘鄉(xiāng)，西接阿拉哈格鎮(zhèn)，南接沙雅縣，北接比西巴格鄉(xiāng)，是庫車縣重點發(fā)展“四個副中心”鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。全鎮(zhèn)轄19個行政村，99個村民小組，21個行政企事業(yè)單位，4萬人，耕地面積8.2萬畝，11所中小學(xué)校。鎮(zhèn)黨委下設(shè)1個黨總支，41個黨支部，891名黨員（預(yù)備黨員32名），女黨員200人，男黨員691人，少數(shù)民族黨員863人。35歲以下黨員165人，36歲至45歲202人，46-54歲163人，55歲至59歲104人，60歲以上257 ；大專以上152人，中專193人，高中、中技60人，初中及以下486人；在崗職工黨員203人（其中公務(wù)員43人），農(nóng)牧民黨員628人，退休黨員57人。是地區(qū)“平安鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”、“全國文明村鎮(zhèn)”、“全國民間木卡姆藝術(shù)之鄉(xiāng)”。

二、主要做法

一是為加強對黨內(nèi)統(tǒng)計工作的指導(dǎo)，齊滿鎮(zhèn)結(jié)合縣委組織部及上級黨委對黨內(nèi)統(tǒng)計工作提出的要求，及時向鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，得到了鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視和大力支持，鄉(xiāng)黨委書記親任黨內(nèi)統(tǒng)計工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管黨務(wù)副書記任副組長，定期召開 1

會議，研究黨內(nèi)統(tǒng)計工作，切實把黨內(nèi)統(tǒng)計工作擺上重要日程，同時明確了黨內(nèi)統(tǒng)計工作專職干部，注重把黨性強、業(yè)務(wù)精、有事業(yè)心的同志安排到黨內(nèi)統(tǒng)計工作崗位上，并通過“先配后調(diào)，以老帶新”的方式，保證了我鎮(zhèn)黨內(nèi)統(tǒng)計隊伍的相對穩(wěn)定性和工作連續(xù)性。

二是嚴(yán)格按照黨員信息庫建庫的要求，對系統(tǒng)軟件的安裝、黨組織、黨員信息錄入等進(jìn)行嚴(yán)格要求，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行糾正。根據(jù)縣委組織部專門制定下發(fā)的《黨內(nèi)信息庫建設(shè)動態(tài)信息管理臺帳》，對班子成員的調(diào)換，單位職工人數(shù)的變動、黨內(nèi)處分、黨員的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出、新發(fā)展黨員等情況實施動態(tài)統(tǒng)計，根據(jù)動態(tài)統(tǒng)計，隨時更新信息庫，有效提高了統(tǒng)計匯總的工作效率，保持了數(shù)據(jù)的實效性。20xx年上半年，根據(jù)縣委組織部的要求，我鎮(zhèn)專門組織人員對全鎮(zhèn)所有黨支部逐一進(jìn)行黨員信息采集，確保了信息庫數(shù)據(jù)的真實性。

三是建立健全了黨內(nèi)統(tǒng)計各項制度，制定了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)統(tǒng)計工作規(guī)定》（中共中央組織部1996年1月3日印發(fā)）、《黨內(nèi)統(tǒng)計資料歸檔管理制度》、《黨內(nèi)統(tǒng)計信息庫設(shè)備管理制度》、《黨內(nèi)統(tǒng)計工作制度》、《黨內(nèi)統(tǒng)計工作人員職責(zé)》、《黨內(nèi)統(tǒng)計工作移交制度》和《黨內(nèi)統(tǒng)計隊伍管理制度》等制度，使黨內(nèi)統(tǒng)計工作制度化、規(guī)范化。為確保黨內(nèi)統(tǒng)計信息安全，在工作中，在微機錄入后，用黨內(nèi)統(tǒng)計專用u盤對黨內(nèi)統(tǒng)計信息進(jìn)行備份，防止出現(xiàn)由于電腦故障或其他原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失現(xiàn)象的發(fā)生，從源頭上保證信息庫安全和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量。

四是切實做好了半年、統(tǒng)計工作，高質(zhì)量完成每年年報統(tǒng)計任務(wù)。建立健全了黨組織、黨員信息維護機制，及時更新完 2

善了相應(yīng)的信息庫，確保信息庫資源完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，做到隨時需要、隨時統(tǒng)計、隨時提供，逐步實現(xiàn)黨內(nèi)統(tǒng)計信息的動態(tài)管理和黨內(nèi)統(tǒng)計工作的動態(tài)實施。按照縣委組織部的統(tǒng)一部署和安排，及時組織黨內(nèi)統(tǒng)計人員參加黨內(nèi)統(tǒng)計培訓(xùn)，把握好了填寫核對、檢查指導(dǎo)、審核匯總、整理分析等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好黨內(nèi)統(tǒng)計年報工作，如實填寫、認(rèn)真核對，保證了數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確性，按時限、高質(zhì)量地完成了任務(wù)，進(jìn)一步提高了黨內(nèi)統(tǒng)計工作的針對性和實效性。

五是扎實抓好了黨內(nèi)統(tǒng)計信息庫建設(shè)，逐步實現(xiàn)了統(tǒng)計數(shù)據(jù)由信息庫自動生成，保證了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量、提高了工作效率，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確掌握數(shù)據(jù)提供了第一手資料。

三、下一步打算

進(jìn)一步加強對黨內(nèi)統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)，爭取配備兩名工作人員，保證專機專用，做好平時黨員動態(tài)管理登記工作，保證數(shù)據(jù)真實性。

提過努力，我鎮(zhèn)黨內(nèi)統(tǒng)計工作取得了一定的成績，但與上級要求和其他單位相比還有一定的差距，今后，我鎮(zhèn)一定會再接再厲，努力使黨內(nèi)統(tǒng)計工作為鎮(zhèn)黨委的決策提供有力依據(jù)。

中共庫車縣齊滿鎮(zhèn)委員會

黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告材料范文4

關(guān)于嚴(yán)肅組織人事紀(jì)律、執(zhí)行工資政策和工資制度情況的

自查報告

縣人社局：

根據(jù)中共××縣委組織部、××縣人力資源和社會保障局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省委組織部、省人社廳<關(guān)于嚴(yán)肅組織人事紀(jì)律加強工資管理的通知>的通知》（××字[20xx]5號）文件精神，我單位積極開展了自查自糾活動，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

在接到中共××縣委組織部和縣人社局（××字[20xx]5號）《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省委組織部、省人社廳<關(guān)于嚴(yán)肅組織人事紀(jì)律加強工資管理的通知>的通知》后，我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組，以××副主任為組長，××副主任為副組長，分管財務(wù)、人事為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對在編人員違反××字[20xx]5號文件規(guī)定的情況進(jìn)行全面自查。

二、精心組織

組織干部職工共同認(rèn)真學(xué)習(xí)了省委組織部和省人社廳《關(guān)于嚴(yán)肅組織人事紀(jì)律加強工資管理的的通知》（晉人社廳發(fā)[20xx]50號）、中共××縣委組織部和縣人社局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省委組織部、省人社廳<關(guān)于嚴(yán)肅組織人事紀(jì)律加強工資管理的通知>的通知》（××字[20xx]5號）文件精神，保證了清查工作的科學(xué)發(fā)展。

三、全面排查

按照文件要求，我中心自查領(lǐng)導(dǎo)小組對我單位職工在組織人事紀(jì)律、執(zhí)行工資政策和工資制度情況進(jìn)行了全面自查。

我們重點對已調(diào)離原單位，在原單位領(lǐng)取工資或者在調(diào)入、調(diào)出單位重復(fù)領(lǐng)取工資的；在編不在崗、偶爾來上班、上自由班的、擅自離崗經(jīng)商辦企業(yè)或者從事其他工作仍在原單位領(lǐng)取工資的；借虛假學(xué)習(xí)之名、行不上班的；無病當(dāng)病、小病當(dāng)大病、借虛假生病之名、行不上班的；在職、離退休人員死亡，仍然領(lǐng)取工資補貼、養(yǎng)老保險金的；遺屬補助對象已到政策規(guī)定年齡或已死亡仍然領(lǐng)取補助的；到齡未按規(guī)定辦理退休手續(xù)，仍按在職人員領(lǐng)取工資補貼的；獨生子女超政策規(guī)定年齡或違反計劃生育政策，仍然領(lǐng)取獨生子女補助的；不在特定工作崗位工作，違反規(guī)定領(lǐng)取特殊崗位、艱苦崗位等補貼的；違反規(guī)定錄用，頂名頂崗占編領(lǐng)取工資補貼的；采取其他不正當(dāng)手段，虛報冒領(lǐng)工資補貼的情況逐人逐項進(jìn)行了清查。經(jīng)過自查，我中心未發(fā)現(xiàn)職工違反人事組織紀(jì)律、工資政策和制度規(guī)定領(lǐng)取工資補貼的情況。但在今后的工作中，我們也不絲毫懈怠，要做到持續(xù)改進(jìn)常抓不懈。

黨內(nèi)制度執(zhí)行情況自查報告材料范文5

江蘇江南水務(wù)股份有限公司

關(guān)于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告為認(rèn)真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進(jìn)會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、公司重大事項是否申報。根據(jù)國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內(nèi)容，通過深入自查，我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認(rèn)為需要報告的事項均按照國資要求進(jìn)行申報手續(xù)，未見任何形式的欺報瞞報行為。

二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。為了規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計制度，并設(shè)有內(nèi)部審計部門開展具體的審計工作，負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計、經(jīng)濟責(zé)任人離任審計、工程項目審計、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執(zhí)行。

三、公司是否履行好投資主體職責(zé)，有無禁止的投資行為。通過深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照

國資委批準(zhǔn)的意見發(fā)表意見、進(jìn)行表決、簽署股東會議記錄和決議；股東會議審議的事項均未超出國資委批準(zhǔn)意見范圍。公司股東會議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時向股東代表報告其履行職責(zé)情況和股東會議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執(zhí)行情況，維護國有股東合法權(quán)益，截止20xx年11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。

四、公司投資項目管理是否符合規(guī)定要求，是否經(jīng)董事會討論，是否經(jīng)過可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，是否公開招投標(biāo)。經(jīng)查，截止20xx年11月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會討論，經(jīng)專家論證形成會議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購均按規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

五、公司有無應(yīng)批未批的對外擔(dān)保業(yè)務(wù)。公司內(nèi)控規(guī)定對外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會或股東大會批準(zhǔn)，公司及子公司不得對外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請外單位為子公司提供擔(dān)保。具體程序為由經(jīng)辦人員

根據(jù)申請人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會簽，經(jīng)審查合格后，將申請?zhí)峤回攧?wù)總監(jiān)復(fù)審，審核后擔(dān)保金額在董事會授權(quán)限額內(nèi)的報經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長審批同意后出具擔(dān)保，如超出授權(quán)限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔(dān)保。截止20xx年11月，公司未有對外擔(dān)保事項發(fā)生。

六、公司有無違反規(guī)定擅自招聘管理人員，公司領(lǐng)導(dǎo)人有無違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象以及公司董事會工作的執(zhí)行情況。經(jīng)深入自查，具體情況如下：

第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。

第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。對照國務(wù)院下發(fā)的《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人有違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導(dǎo)人無濫用職權(quán)，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實履行職責(zé)，無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費，加強作風(fēng)建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強社會責(zé)任意識，樹立良好的公眾形象。

第三，公司董事會工作執(zhí)行情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會根據(jù)證券會、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強內(nèi)部管理機制的規(guī)范運作，認(rèn)真履行董事會工作職責(zé)，貫徹落實股東大會決議，完成和推進(jìn)股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。

通過自查、回顧，公司認(rèn)為：截止20xx年11月，我單位認(rèn)真執(zhí)行國資公司各項制度規(guī)定，在日常的運作中能夠認(rèn)真貫徹省有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強落實制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。