一鍵復制
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臨時股東會會議紀要模板精選篇一
會議時間：xx年7月××日。
會議地點：在本公司會議室。
召集人：王××。
會議通知時間：xx年7月××日。
會議通知方式：書面通知。
出席會議股東：×××，×××，×××，×××。
主持人：王××。
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;。
二、增加公司注冊資本;。
三、修改公司章程，
會議決議：
一、就第一項審議事項，
代表?%表決權的股東同意，
代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表。
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，
代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;。
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;。
(4)侵害公司商業(yè)秘密;。
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;。
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
股東簽字：
范文二：
時間：地點：
召集人：主持人：記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度。
xx(主持人)：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx：無異議。
xx(主持人)：現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。
xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。
xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
臨時股東會會議紀要模板精選篇二
會議地點：在xx市xx區(qū)路號（會議室）。
參加會議人員：股東（或者股東代表）、，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）。
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的.其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動），進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動）。
五、其他有關內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的，應當刪除。）。
全體股東簽字、蓋章：
（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）。
x有限公司。
20xx年xx月xx日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇三
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
本次會議為2017年第二次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證本次股東大會召集人的資格符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會會議通過的相關內(nèi)容符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2017年7月6日10時00分。
結束時間：2017年7月6日12時00分。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年7月3日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項。
(一)審議《關于補選朱源為公司第二屆董事會董事的議案》議案的內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)網(wǎng)站披露的《第二屆董事會第八次會議決議公告》(公告編號：2017-026)相關內(nèi)容。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記。
(2)個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
(3)代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
(4)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
(二)登記時間:2017年7月6日09時00分至10時00分。
(三)登記地點。
公司會議室。
四、其他。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
郵編：
傳真：
(二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。
(三)臨時提案。
請于會議召開前10天提交。
五、備查文件目錄。
第二屆董事會第八次會議決議。
北京xx工程技術股份有限公司董事會。
2017年6月19日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇四
上海市混凝土行業(yè)協(xié)會、上海市混凝土預制構件質監(jiān)分站與二十多位上海管樁生產(chǎn)企業(yè)負責人，出席了本次由xxxx有限公司承辦，上海市構件質監(jiān)分站副站長xxx主持的會議。
這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質量監(jiān)督檢查結果。
上海市構件質監(jiān)分站xxx副站長向與會人員通報外省市進滬產(chǎn)品質量問題，宣讀上海市質監(jiān)分站的四份通報文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。
外省市phc管樁質量的主要問題反映在四個方面:。
一、以a樁替代ab樁;。
二、端板偏簿，不合規(guī)范;。
三、箍筋間距不按標準配置;。
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質量問題的通病。
xxx副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產(chǎn)生了一定的負面效應。與此同時，也肯定了對現(xiàn)場質量抽檢結果表明三季度以來phc管樁質量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業(yè)的領導敲響了一次警鐘。
在會上，xxx副站長向與會企業(yè)表示，上海市質監(jiān)分站對產(chǎn)品質量的態(tài)度：有質量舉報必查，有問題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
xxxx公司經(jīng)理王重作了重點發(fā)言，針對當前管樁市場的.現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準入制度，要有一個技術與企業(yè)標準，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質量穩(wěn)定。
在會上，xxxx有限公司介紹了先進的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。
會上，大家對xxxx有限公司的預應力方樁的產(chǎn)品技術特點和生產(chǎn)工藝進行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預制構件質監(jiān)分站副站長xxx要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時，一定要做到企業(yè)自愛，維護行業(yè)的信譽，把上海管樁質量提高到新的高度，上海市質監(jiān)分站也將加強質量監(jiān)督力度，共同維護管樁市場穩(wěn)定。
臨時股東會會議紀要模板精選篇五
會議地點：村委會。
主持人：弓志平。
參加人：弓志平、靳二海、靳小平、弓學文、王琳。
弓志平發(fā)言：根據(jù)上級要求，決定對我村因病因災造成的特殊困難戶進行救助，救助條件是家庭確屬困難且因病花費在1.5萬元以上的。對這個事大家議一議，讓我村確有困難的家庭得到救助。
弓學文發(fā)言：黨支部責成成變桃去鄉(xiāng)合醫(yī)辦查實村民因病花費情況，得出靳才年、弓國愛因病花費較高，已超出1.5萬元。
經(jīng)參會人員舉手表決，一致通過靳才年、弓國愛符合大病救助條件，并報請“兩委”會商議。
二、“兩委”會商議。
會議地點：村委會。
主持人：弓學文。
參加人：弓志平、靳二海、靳小平、弓學文、王琳、弓樹君、康二牛、劉二拉、成變桃。
弓學文發(fā)言：黨支部提議對靳才年、弓國愛進行大病救助，因為靳才年、弓國愛因病花費較高，已超出1.5萬元。對這個事大家議一議，讓我村確有困難的家庭得到救助。
經(jīng)參會人員舉手表決，認為從家庭條件及因病花費上來看，我村的靳才年和弓國愛確屬困難戶，符合大病救助條件，與會人員一致舉手表決通過，并報請黨員大會審議。
三、黨員大會審議。
會議地點：村委會。
主持人：弓志平。
弓志平發(fā)言：根據(jù)上級要求，決定對我村因病因災造成的特殊困難戶進行救助，救助條件是家庭確屬困難且因病花費在1.5萬元以上的。“兩委”會商議的結果是對靳才年、弓國愛進行大病救助，這個事大家議一議，讓我村確有困難的家庭得到救助。
經(jīng)參會人員舉手表決，認為從家庭條件及因病花費上來看，我村的靳才年和弓國愛確屬困難戶，符合大病救助條件，與會人員一致舉手表決通過，并報請村民代表會決議。
四、村民代表會決議。
會議地點：村委會。
主持人：弓學文。
參加人：弓志平、靳小平、弓學文、王琳、師來年、弓巨才、靳和平、劉玉明、靳永生。
弓學文發(fā)言：根據(jù)上級要求，決定對我村因病因災造成的特殊困難戶進行救助，救助條件是家庭確屬困難且因病花費在1.5萬元以上的?！皟晌睍套h的結果是對靳才年、弓國愛進行大病救助，這個事大家議一議，讓我村確有困難的家庭得到救助。
經(jīng)參會人員舉手表決，認為從家庭條件及因病花費上來看，我村的靳才年和弓國愛確屬困難戶，符合大病救助條件，與會人員一致舉手表決通過。
臨時股東會會議紀要模板精選篇六
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。
臨時股東會會議紀要模板精選篇七
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
本次會議為20xx年第三次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月14日10時00分。
結束時間：20xx年11月14日12時00分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
公告編號：20xx-038。
本次股東大會的股權登記日為20xx年11月10日，股權登記日。
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，代理人必須持有股東簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
(二)登記時間:20xx年11月14日8點至10點。
(三)登記地點:。
公司會議室。
四、其他。
聯(lián)系人：石華杰。
2、公告編號：20xx-038。
電子信箱：shihuajie@。
地址：湖北省孝昌縣城南工業(yè)園站前三路東延線。
(二)會議費用：本次大會預期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。
(三)臨時提案。
請于會議召開10日前提交。
五、備查文件目錄。
(一)《湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》。
湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司。
董事會。
20xx年10月27日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇八
召集人：王××。
會議通知時間：7月××日。
會議通知方式：書面通知。
出席會議股東：×××，×××，×××，×××。
主持人：王××。
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;。
二、增加公司注冊資本;。
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，代表%表決權的股東棄權，達成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表。
%表決權的股東反對，代表%表決權的股東棄權，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表。
%表決權的股東反對，代表%表決權的股東棄權，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;。
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;。
(4)侵害公司商業(yè)秘密;。
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;。
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的.出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
全體股東簽字：
臨時股東會會議紀要模板精選篇九
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
本次會議為20xx年第一次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
召開本次會議的議案已于20xx年12月30日由公司第二屆董事。
會第五次會議審議通過。會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年1月16日下午13:30。
結束時間：20xx年1月16日下午15:30。
(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
公告編號：20xx-042。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年1月10日。股權登記日下。
午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：固安信通信號技術股份有限公司會議室。
二、會議審議事項。
1、《關于變更會計師事務所的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)，有委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
(三)登記地點：公司會議室。
公告編號：20xx-042。
四、其他。
聯(lián)系人：朱洪松。
(二)會議費用：參會股東住宿、交通費用自理。
(三)臨時提案：臨時提案請在股東大會召開10日前提出。
五、備查文件目錄。
董事會。
20xx年12月30日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十
有限責任公司股東就股權轉讓一事，于xxxx年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過(以比例通過)。
二、股權轉讓后，公司成立時訂立的.章程、協(xié)議等有關文件由新股東會作相應的修改，
公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執(zhí)一份。
股東簽字：
xxxx年xx月xx日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十一
會議地點：
會議氣氛：
參會人數(shù)：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍pe以下應該不會有賣出動作。15—25倍pe之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務（專業(yè)業(yè)務）。
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖?，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學習他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務不太受網(wǎng)點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關于網(wǎng)銀：我國的`金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長率。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川北方硝化棉股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于召開20xx年第四次臨時股東大會的議案》,現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下:。
一、召開會議基本情況。
(一)召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三屆董事會。
(二)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的'召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(三)會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：20xx年12月26日(星期一)下午14:30—16:00。
2、網(wǎng)絡投票時間為：20xx年12月25日—26日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為20xx年12月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：20xx年12月25日下午15:00至12月26日下午15:00期間的任意時間。
(四)現(xiàn)場會議召開地點：四川省瀘州市高壩公司辦公樓東樓會議室。
(五)召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
(六)投票規(guī)則：
同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次投票為準。
(七)股權登記日：20xx年12月20日(星期二)。
(八)出席對象：
公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會。
及參加表決;因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決，該。
3、公司聘請的見證律師。
(九)提示性公告：公司將于20xx年12月21日就本次股東大會發(fā)布一次提示性。
公告，敬請廣大投資者留意。
二、會議審議事項。
(一)議案名稱。
議案1：《關于公司董事會換屆選舉的預案》。
1.1選舉非獨立董事候選人。
1.1.1選舉崔敬學先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.1.2選舉丁燕萍女士為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.1.3選舉魏合田先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.1.4選舉鄧維平先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.1.5選舉黃萬福先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.1.6選舉詹祖盛先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.2選舉獨立董事候選人。
1.2.1選舉郭寶華先生為公司第四屆董事會獨立董事。
1.2.2選舉楊淵德先生為公司第四屆董事會獨立董事。
1.2.3選舉步丹璐女士為公司第四屆董事會獨立董事議案。
2：《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的預案》。
2.1選舉馬蓉女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
2.2選舉薛軍政先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
議案3：《關于公司未來三年(20xx年-年)股東回報規(guī)劃的議案》。
上述議案中：
1、議案1涉及董事選舉，需采取累積投票制逐項表決，獨立董事和非獨立董事分別進行表決，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
2、議案2涉及監(jiān)事選舉，需采取累積投票制逐項表決。
3、議案3為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權三分之二以上通過。
4、根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會規(guī)則(年修訂)》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過并提請20xx年第四次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容登載于20xx年12月10日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)()。
(二)特別強調(diào)事項。
公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
(一)登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
(二)登記時間：20xx年12月23日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
(三)登記地點：四川省成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路209號火炬動力港南區(qū)8棟9樓四川北方硝化棉股份有限公司證券部。
(四)登記手續(xù)：
1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。
2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登。
記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。(信函或傳真方式以20xx年12月23日17：00前到達本公司為準)。
四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序。
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為)參加網(wǎng)絡投票。(網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1)。
五、其他事項。
1、聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：黃衛(wèi)平、杜永強、陳艷艷。
郵編：610063。
2、會議費用：與會股東交通、食宿費自理。
六、備查文件。
1、《公司第三屆董事會第二十九次會議決議》;。
2、《公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》;。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十三
公司在出現(xiàn)以下法定事由時，應當在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會。下文是臨時股東會會議紀要，歡迎閱讀!
中寶xxx投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議由董事長xxx主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時間：x年xx月xx日。
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應當刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
會議時間：20xx年5月3日。
會議地點：xxx。
會議氣氛：xxx。
參會人數(shù)：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍pe以下應該不會有賣出動作。15-25倍pe之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)。
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學習他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務不太受網(wǎng)點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會下降。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十四
中寶xxx投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議由董事長xxx主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次臨時股東大會會議由董事會召集,符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定.本次會議不需要相關部門批準或履行必要程序。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：207月5日10:00。
結束時間：年7月5日12:00。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年6月30日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項。
(一)《關于設立江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司全資子公司的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(二)登記時間:2017年7月4日。
(三)登記地點。
公司會議室。
四、其他。
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
傳真：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
(二)會議費用：與會股東交通食宿費用自理。
五、備查文件目錄。
《江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》。
江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會。
2017年6月16日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十六
股東會臨時會議召集的法定程序條件有:發(fā)動條件、決定條件和舉行條件。下文是臨時股東會會議紀要，歡迎閱讀!
今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:。
機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節(jié)做了如下解釋:。
2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機場，以期搭載一些當?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)。
航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領導層對于未來業(yè)務的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:。
1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據(jù)公司領導介紹，新航站樓的國內(nèi)中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉時間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業(yè)務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對于機場的非航業(yè)務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數(shù)為0股,棄權股數(shù)為0股,同意股數(shù)達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時間：x年xx月xx日。
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應當刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
臨時股東會會議紀要模板精選篇十七
地點:長沙xx公司辦公室。
出席人:。
主持人:xxx記錄員:xx。
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;。
二、討論公司地址的變更;。
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;。
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的.變更。
六、修改通過《公司章程》。
會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:。
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:。
姓名認繳出資實繳出資出資方式。
金額比例金額比例。
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資。
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資。
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx。
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:。
